Санкции в отношении России

Большинство людей думают о санкциях как, например, о «санкциях США против России», но санкции обычно налагаются на конкретных физических и юридических лиц по весьма обоснованным причинам. Одно действие может охватывать несколько точек данных, и оценка того, направлены ли санкции против России, требует как количественного, так и качественного подхода. Для этого проект Castellum изучает тематические списки в источнике списков каждой страны. Например, SECO Швейцарии является санкционным органом Швейцарии. Он имеет санкционный список под названием «Ситуация в Украине», в который включены швейцарские санкции против России.

Данные, которые использованы для сравнения санкций в отношении России и других стран, основаны на списочном подходе. Он состоит из групп санкционных программ из основных санкционных юрисдикций, включая Австралию, Канаду, ЕС, Францию, Японию, Швейцарию, Великобританию, ООН и США. Мы сгруппировали списки в соответствии с целевой страной каждого списка. Этот подход подходит для широких сравнений в этом анализе и показывает масштабы программ глобальных санкций.

Например, для оценки санкций OFAC Минфина США против России Castellum включает некоторые, но не все записи из следующих санкционных списков: Санкционные списки OFAC Минфина США: CAATSA - RUSSIA, CYBER2, ELECTION-EO13848, NPWMD, RUSSIA-EO14024, PEESA, ВЫБОРЫ-EO13848, УКРАИНА-EO13661, УКРАИНА-EO13660, УКРАИНА-EO13661, GLOMAG, MAGNIT, PEESA-EO14039, УКРАИНА-EO13685, СИРИЯ, УКРАИНА-EO13662 и ВЕНЕСУЭЛА-EO13850. Этот подход выбран на основе списков вместо использования данных о местоположении из-за ограниченной доступности этих данных в списках стран, в отношении которых введены санкции. Например, Канада не включает данные о местоположении ни в одну из своих записей.

Castellum.AI получает информацию о глобальных санкциях из первоисточников, а затем приступает к стандартизации, очистке и обогащению данных, извлекая ключевую информацию, такую ​​как идентификаторы и адреса, из текстовых блоков. База данных состоит из более чем 900 списков наблюдения, охватывающих более 200 стран и восемь различных категорий (санкции, экспортный контроль, наиболее разыскиваемые правоохранительные органы, исполнение контрактов, политически значимые лица, соблюдение нормативных требований, исключение из списка и повышенный риск). Castellum.AI проверяет обновления списка наблюдения каждые пять минут непосредственно от органов, выдавших сертификаты.

Примечание: Франция является членом Европейского Союза и принимает санкции ЕС, так почему же Castellum.AI использует Францию ​​в качестве отдельного источника данных? Это связано с тем, что у Франции есть собственные санкционные списки, контролируемые собственным министерством финансов (France Tresor). В большинстве стран ЕС нет автономных санкционных списков. Например, Болгария, Германия и Италия не имеют внутренних санкционных списков, но вводят санкции, введенные Европейским союзом, и активно участвуют в санкционном процессе ЕС. Поскольку у Франции есть собственный автономный санкционный список, она может добавлять дополнительные санкции и делает это активно, а это означает, что списки Франции и ЕС не совпадают.